廈門一女誤信“洗錢涉案”被騙走1500多萬元

一名女子被遍布東南亞多地的跨境詐騙團伙騙走1500多萬元。廈門警方調查發現，一筆贓款竟被分到1300多張銀行卡、跨9個銀行分流。

廈門警方昨日首度發布這起堪稱廈門史上涉案金額最大的虛假信息詐騙案。截至目前，警方已抓獲4名與涉案銀行卡有關的嫌疑人，案件仍在繼續偵破。

女出納誤信“洗錢涉案”

被騙1500多萬元

去年4月11日，同安一家公司的出納小晶（化名）接到一個號碼為0592-20205

501、自稱是“廈門刑偵支隊民警”黃某華的電話，以“北京警方發現你涉嫌洗錢”為由，通知她配合北京公安調查。

和所有同類詐騙相似，接下來，“北京西城刑偵支隊”、“刑偵總隊長王軍”、“最高檢察院檢察官”接連登場，先威脅要抓小晶，最后讓她帶上用于資金轉賬的電腦、U盾到最近的酒店接受“調查”。

通過北京114查詢，小晶發現來電號碼確實和西城刑偵支隊一致，她嚇壞了，趕緊到酒店開了個房間。對方發來一張小晶的“通緝令”，女孩最后一道 防線被擊潰，兩個小時內，接受“最高檢察院”的“財產審查”，將個人及公司共10個賬戶1544.7萬元，分13筆轉至北京開戶的7個建行、工行、興業銀 行賬號。

當晚23點，“最高檢察院”承諾的“審查完如果沒問題就將財產返回”遲遲未兌現，幾乎丟了魂的小晶才報警，懷疑自己被騙了。

“最高檢察院”電話被虛擬

“通訊信令”來自印度境內

案值巨大，廈門警方高度重視，110指揮中心、刑偵支隊等立即成立專案組介入調查。

所謂的“北京西城刑偵支隊”、“最高檢察院”的電話號碼，都是網絡虛擬號；而對“通訊信令”進行層層倒查，最終卻因權限問題一時無法查到來源。

專案組并未就此放棄，馬上聯系省公安廳刑偵總隊。通過大量的信息篩選比對，最終發現“通訊信令”來源于印度境內——這又是一個跨境詐騙集團向廈門受害者發虛假信息的詐騙案。

專案組對涉案銀行卡的調查，也遇到前所未有的困難:騙子最終取款地遍布臺灣、韓國、越南三地；經過七級分流，短短時間內，1544.7萬元被分 流到工行、農行、建行、中行、興業、民生、中信、農商、招行等9家銀行1300多張銀行卡上，連啟動緊急止付都來不及！其中，第一筆被騙款項在匯款后僅 47分鐘就完成了七級分流，并在臺灣的柜員機上取現。

目前案件還在進一步偵查中，一個好消息是，廈門警方經過大量偵查，已抓獲4名與涉案銀行卡有關的嫌疑人。