公安部打掉百余詐騙平臺 凍結贓款億元抓2千余人

[摘要]近兩年來，網上出現大量以現貨交易為幌子的網絡金融詐騙平臺，多以白銀、鈀金等貴金屬及原油交易為主。犯罪手法多是通過軟件修改大盤漲跌K線圖等。“平臺控制者讓大盤漲就漲，讓它跌就跌。”

3月20日，浙江衢州、杭州民警聯合辦案，端掉位于杭州下沙一涉嫌詐騙的網上現貨交易平臺。 新京報記者 涂重航 攝

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來源：北京電視臺

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大宗商品交易是正常投資渠道，投資者可以通過網絡交易平臺像購買股票一樣投資大宗商品，國際大盤的漲跌決定著投資者的收益。

據公安機關調查，近兩年來，網上出現大量以現貨交易為幌子的網絡金融詐騙平臺。這些平臺最開始以農產品現貨交易為主，最近一年多以白銀、鈀金、鉑金、銅等貴金屬及原油交易為主。犯罪手法多是通過軟件，修改大盤漲跌K線圖等。

辦案民警透露，這類公司目前缺乏監管，在工商局注冊后，購買軟件就能在網上實施交易，同時作案手法也越來越隱蔽。

近兩年來，網絡上經常可以看到白銀、鉑金、原油、銅等大宗商品投資廣告，這些廣告來自于各種大宗商品現貨交易平臺，往往打出40%-60%的投資回報率吸引投資者。但據深圳和重慶的辦案民警透露，他們發現很多網絡投資平臺涉嫌詐騙。

去年6月以來，公安部針對網上大宗商品現貨交易予以集中打擊，先后組織多批次打擊行動。近日，公安部根據排查出的線索，再次組織多地公安機關統一行動。

在近一年的專案行動中，公安機關共打掉網絡投資詐騙公司133個，抓獲違法犯罪嫌疑人2000余名，凍結涉案贓款1.3億元。

　　詐騙平臺“壽命”常不滿一年

據深圳市龍華公安分局刑警史超介紹，他們去年排查相關線索，發現很多被騙的事主集中舉報“云南高升原油”和“中聚祥”兩個大宗商品現貨交易平臺。

據進一步調查發現，“云南高升原油”和“中聚祥”兩個平臺運營不足一年，分別涉嫌詐騙三四千萬元后即關閉平臺“跑路”。

辦案民警介紹，這類涉嫌詐騙的大宗商品網上交易平臺，運營時間都非常短，最長不過一兩年，少的幾個月就關閉，在平臺關閉時，平臺控制人還會攜用戶的資金“跑路”。

其中“中聚祥”平臺老板鄧某，1989年出生，大學畢業不到三年。他畢業后加入網絡現貨交易平臺，幾個月時間就賺了七八百萬元，嘗到甜頭的他開始自己開公司。“中聚祥”平臺不到一年涉嫌詐騙4000多萬元，鄧某一人牟利700多萬元。鄧某將“中聚祥”關閉后，又到寧波帶領原來十多名員工重新開張。

3月19日，深圳龍華分局與寧波市鄞州區公安局聯合辦案，在寧波端掉兩個大宗商品現貨交易平臺，抓捕了犯罪嫌疑人鄧某、劉某等55人，凍結涉案資金700多萬。

據介紹，此類網絡投資詐騙犯罪一般采用公司化運作，犯罪團伙主要由“股東”“分析師”“操盤手”“業務員”“代理商”5類人員構成，往往打著合法公司的招牌，勾結網絡軟件公司在互聯網上搭建虛假的大宗商品、農產品、貴金屬、證券等交易平臺，虛構物品、證券交易，以高額回報為誘餌誘騙客戶投資。

　　“人為繪制”K線圖

據深圳龍華分局辦案民警介紹，建立此類大宗商品現貨交易平臺并不難，往往先購買一個軟件，創辦平臺，接著發展下級代理拉攏客戶，而后實施詐騙。

這類軟件在互聯網上就能買到，少則三五萬元，多則數十萬元，除了在網上搭建虛擬的“現貨交易平臺”，這個軟件的另一功能就是后臺修改K線圖。“平臺控制者讓大盤漲就漲，讓它跌就跌。”深圳龍華分局辦案民警說。

這位民警介紹，這類現貨交易平臺，看似投資K線走勢圖對接的“國際大盤”或“國家大盤”的數據，而事實上，這些平臺幾乎沒有一家與大盤數據實時對接，而是通過軟件復制國際大盤數據，再進行具體調整。

比如白銀現貨交易，平臺K線圖看似與國際大盤走勢一致，但在具體的時間點上，它的漲跌是由人在后臺控制。控制手法多是通過虛擬賬戶制造“短時間下滑走勢、“死機”（停滯交易）、造假美元匯率換算等。這些人為制造的漲跌令投資者不知不覺間就虧損了。

投資者往往很難發現這些貓膩，因為第二天，后臺就將K線圖調整得與國際大盤一致，不留痕跡。

另據重慶渝中區公安分局發現，一家名為“重慶晨優”的農產品交易平臺，K線圖都是后臺畫出來的。

“就像單機版的大富翁。”重慶辦案民警羅科介紹，這個平臺的K線圖中間的波幅是人為“繪制”上去的，后臺通過虛擬賬戶操作，控制漲跌，只有開盤價和收盤價是真實的。

　　前期“送金”后期“吸金”

重慶市渝中區公安分局打掉的第一家現貨交易平臺是上述重慶晨優農產品交易平臺。該分局網安支隊副支隊長趙慶介紹，江蘇一名高中老師向渝中區公安分局寫信舉報了重慶晨優。

辦案人員到北京、揚州等地調查發現，重慶晨優總涉案金額2.39個億，涉案賬戶1887個。其中500多個賬戶是平或者是微盈利，1200多個賬戶則是大幅虧損，而大幅盈利的賬戶只有27個，多是只投入1元或者10元，但盈利卻達幾百萬元。

趙慶說，在調查中，辦案人員發現此類平臺的欺騙性很強，很少有人報案，多數受害人即使虧損，也大都覺得運氣不好。

據深圳龍華公安分局辦案人員介紹，這類平臺有吸引客戶的統一模式，即通過“分析師”前期“送金”，吸引客戶大量資金進來后，再一次性“殺掉”。

當新的客戶加入進來后，平臺分析師會提供假行情，讓新客戶嘗到一點甜頭，他們內部稱之為“送金行情”，取得客戶信任后，再告訴客戶有一波大行情，游說客戶加大資金投入，當客戶投入大量資金后，操盤手再通過反向操作，把客戶的錢騙走，一次常常可以騙到一半甚至全部騙完。

　　加強打防機制堵監管漏洞

據辦案民警介紹，國家對大宗商品以及現貨交易明確由地方金融辦負責監管，但由于此類行業是屬于新興的行業，發展特別快，地方金融辦往往只有指導性文件，缺乏具體監管措施，所以監管相比較薄弱。而虛假平臺就更難監管和防范。

公安部刑偵局副局長陳小坤介紹，去年以來，一些地方公安機關先后接到群眾通過互聯網平臺進行農產品、貴金屬、證券等網絡投資被騙的報案，涉及地域廣、受害人員眾多。為此，公安部成立打擊網絡投資詐騙犯罪專案指揮部，部署全國公安機關參與專案行動。

據介紹，目前的現貨交易平臺當中，農產品交易平臺由商務部主管，審批權歸地市級的金融辦；貴重金屬交易平臺主要是由央行和證監會負責，公司注冊由工商部門負責，網上域名注冊又歸電信部門管理，因此缺少統一的操作規范和監管措施，相對比較混亂。

陳小坤表示，防范這些平臺風險，應由職能部門強化監管職能，加大經濟處罰力度，從源頭上擠壓騙子的生存和發展空間。下一步，公安機關將建立公安、電信網絡、銀行等部門的聯合打防機制，堵塞漏洞，盡力鏟除滋生此類犯罪的土壤。

　　詐騙平臺成員構成

股東 組織者

注冊空殼公司、搭建非法交易平臺；開通“交易市場賬戶”等。

分析師 核心成員

有交易知識或操盤經歷，指揮操盤手通過虛假交易制造較真實的盤面行情。

操盤手 骨干成員

依據“分析師”指揮，操縱虛擬注資的賬戶，通過虛買虛賣制造虛假行情等致客戶虧損。

代理商 承上啟下

發展下級；誘導客戶來非法交易平臺。一個代理商往往對應多個非法交易平臺。

業務員 末端成員

通過電話、短信、網上聊天等方式聯系受害人，誘騙受害人投資。

新京報記者 涂重航 浙江重慶報道