廣東佛山地下錢(qián)莊虛設(shè)公司貿(mào)易 涉案金超200億

8月22日，南都記者從佛山市公安局獲悉，8月4日下午至5日凌晨，該市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)一宗涉嫌非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案采取收網(wǎng)行動(dòng)，共搗毀兩個(gè)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人9名，審查后刑拘8人，查扣作案電腦11臺(tái)，假公章、合同章300多枚，以及大批財(cái)務(wù)賬冊(cè)單據(jù)等資料，涉及金額經(jīng)初步查證超過(guò)200億元人民幣。目前，該案正在進(jìn)一步調(diào)查中。

巨額資金過(guò)渡暴露違法行為

今年5月，佛山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到中國(guó)人民銀行佛山反洗錢(qián)科移交的線索，稱浚成貿(mào)易有限公司、萬(wàn)暉貿(mào)易有限公司等四間公司的賬戶，在短短的1年多時(shí)間內(nèi)，資金交易量達(dá)到了200多億元，且資金有明顯的過(guò)渡性質(zhì)，有利用進(jìn)出口貿(mào)易公司及境外公司作為媒介，設(shè)立“地下錢(qián)莊”，從事高利房貸及私自兌換外匯非法經(jīng)營(yíng)的重大嫌疑。

接線索后，佛山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立即成立專案組開(kāi)展初查，發(fā)現(xiàn)涉案公司以貿(mào)易做幌子，除了非法兌換外幣，還從事借貸拆借、高利轉(zhuǎn)貸等非法金融活動(dòng)。

7月，專案組又通過(guò)國(guó)稅部門(mén)對(duì)浚成、萬(wàn)暉公司等進(jìn)行稅務(wù)年度評(píng)估，發(fā)現(xiàn)其存在變?cè)煸鲋刀惏l(fā)票結(jié)合假合同用于騙取銀行承兌匯票，涉及金額巨大。

8月4日，專案組以騙取票據(jù)承兌犯罪為突破口，對(duì)位于高明的萬(wàn)暉公司(也是浚成公司所在地)和位于禪城的正端源進(jìn)出口貿(mào)易有限公司進(jìn)行搜查，查獲大量承兌匯票復(fù)印件、會(huì)計(jì)憑證、700多枚假公章及合同專用章。5日，8人以涉嫌騙取票據(jù)承兌罪被刑事拘留。

私刻上市公司公章騙取授信

佛山警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2012年開(kāi)始，犯罪嫌疑人羅某糾合陳某娟等涉案人員，先后在佛山市高明、禪城、順德、南海四區(qū)，以及深圳、中山、東莞、江門(mén)等地，虛設(shè)了近40家貿(mào)易公司，虛構(gòu)自己控制的公司之間的貿(mào)易合同，變?cè)旃局g開(kāi)出的發(fā)票，甚至私刻包括“中石化”等多家上市公司在內(nèi)的上百家公司的公章及合同專用章，用于偽造虛假貿(mào)易合同。

據(jù)辦案人員介紹，涉案人員一方面以此方式做大自己公司的銀行流水，騙取銀行更高的授信額度，另一方面利用上述虛假材料騙取銀行承兌匯票后，背書(shū)給其他企業(yè)，套取大量資金用作持續(xù)向銀行申領(lǐng)承兌匯票的押金及作民間高利借貸使用，從中獲取差額作為利潤(rùn)。

目前，佛山警方從扣押的承兌匯票復(fù)印件中統(tǒng)計(jì)，該伙人員以羅某操縱的上述公司名義，向銀行申領(lǐng)的承兌匯票票面金額超5億元人民幣。其中，已查實(shí)2013年3月29日，該伙人員用上述虛假材料騙取高明順銀村鎮(zhèn)銀行的承兌匯票3張，票面金額3000萬(wàn)元人民幣。

綜合型錢(qián)莊系在佛山本地首度發(fā)現(xiàn)

佛山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)方面告訴南都記者，本案與專門(mén)兌換外幣的“外匯型地下錢(qián)莊”明顯不同，除了非法兌換外幣，還從事借貸拆遷、高利轉(zhuǎn)貸等非法金融活動(dòng)，屬于“綜合型地下錢(qián)莊”，系在佛山本地首度發(fā)現(xiàn)。而涉案人員除了非法經(jīng)營(yíng)，還涉嫌私刻公章等多種犯罪。

據(jù)介紹，目前犯罪嫌疑人羅某已被抓獲。而為了逃避打擊，羅某之前便安排其他涉案人員擔(dān)任自己所設(shè)立公司的法人代表或股東，自己則在背后指揮工作。

8月17日，萬(wàn)暉公司的實(shí)際法人代表嚴(yán)某鋒(已被刑拘)告訴南都記者，他之所以會(huì)擔(dān)任該公司的法人代表，是因?yàn)樽约褐皬氖路康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)時(shí)，羅某借了1200萬(wàn)元給他，月息是1%。后來(lái)他賭博輸了3700萬(wàn)元，遂將這1200萬(wàn)用于還賭債。就在嚴(yán)某鋒準(zhǔn)備逃跑之際，羅某非但未追究欠款，反而又借給他482萬(wàn)元還賭債，條件就是讓他做萬(wàn)暉公司的法人代表。