甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司合同詐騙案昨日一審宣判10名高管領(lǐng)刑最高被判無(wú)期

甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司合同詐騙案昨日一審宣判10名高管領(lǐng)刑最高被判無(wú)期

中國(guó)甘肅網(wǎng)12月24日訊 據(jù)蘭州晚報(bào)報(bào)道  (記者 許沛潔) 12月23日上午，備受關(guān)注的“興麟系”甘肅分支——甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司高管程利敏、云磊等10人合同詐騙罪一案，在蘭州市中級(jí)人民法院二樓大法庭開(kāi)庭宣判。

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　　實(shí)施惡意詐騙計(jì)劃

被告人程利敏、云磊、張艷、王同錢(qián)、王濤、馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶10名被告人分別是甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司甘肅區(qū)域總經(jīng)理、蘭州分部總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，蘭州分部代理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、信貸部部長(zhǎng)等管理人員。2013年年初，在吳秉麟(另案處理)的指使下，被告人程利敏明知不能為客戶(hù)辦理無(wú)產(chǎn)權(quán)證房屋過(guò)戶(hù)和銀行按揭貸款，依然在蘭州策劃成立甘肅興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。自此，由吳秉麟一手策劃的惡意詐騙計(jì)劃開(kāi)始實(shí)施。

法院審理查明:2009年9月，吳秉麟等人(均另案處理)在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市注冊(cè)成立包頭市興麟商貿(mào)公司，2012年4月該公司名稱(chēng)變更為內(nèi)蒙古興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，法定代表人吳秉麟，該公司主要從事房地產(chǎn)中介業(yè)務(wù)。同年6月，吳秉麟等人在寧夏銀川市注冊(cè)成立寧夏興麟房產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司，注冊(cè)資本150萬(wàn)元，法定代表人吳秉麟，經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃及信息咨詢(xún)服務(wù)、房屋銷(xiāo)售代理、房屋中介服務(wù)、二手房租賃信息咨詢(xún)服務(wù)。此后，吳秉麟等人在內(nèi)蒙古、寧夏等地陸續(xù)開(kāi)設(shè)多家分公司，法定代表人均為吳秉麟。2013年2月，吳秉麟等人為管理和控制全國(guó)各地的分公司，在寧夏銀川市成立管理機(jī)構(gòu)，命名為“中國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)總部”(未注冊(cè)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“總部”)，“總部”通過(guò)制定制度、下發(fā)文件等方式對(duì)所屬分公司發(fā)布指示，掌控各地分公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)收支、人事任免等事項(xiàng)。2013年3月，吳秉麟在蘭州成立了甘肅興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，注冊(cè)資本200萬(wàn)元，吳秉麟全額出資，被告人程利敏為掛名股東。同年7月19日，該公司名稱(chēng)變更為甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)正豐公司)，辦公地點(diǎn)由蘭州市七里河區(qū)西津西路188號(hào)蘭石商務(wù)中心變更為蘭州市七里河區(qū)西津東路581號(hào)金雨大廈六樓。正豐公司成立后，陸續(xù)在蘭開(kāi)設(shè)51家經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，5家未經(jīng)工商登記，其中城關(guān)區(qū)26家、七里河區(qū)10家、安寧區(qū)11家、西固區(qū)4家。被告人程利敏負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)該公司，2013年8月30日被告人程利敏獲得正豐公司5%的股份。2014年6月，被告人程利敏升任甘肅區(qū)域總經(jīng)理，被告人云磊負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)該公司直至案發(fā)。

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　　偽造證件騙取群眾信任

正豐公司成立后，利用各經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)向購(gòu)房客戶(hù)承諾能夠?yàn)榻?jīng)濟(jì)適用房、小產(chǎn)權(quán)房屋辦理房屋過(guò)戶(hù)及銀行按揭貸款，與買(mǎi)賣(mài)房屋雙方簽訂《房屋居間合同》或者《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》，對(duì)部分要求貸款客戶(hù)提供偽造的銀行合同專(zhuān)用章，虛假的銀行審批書(shū)，并虛假宣傳其公司有實(shí)力，與銀行有良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，沒(méi)有房產(chǎn)證也能辦理按揭貸款等信息，騙取群眾信任，誘使購(gòu)房者將訂金和購(gòu)房首付款通過(guò)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬或刷卡等方式打入?yún)潜牖虺汤粼谔m州辦理的個(gè)人銀行卡，并承諾55天內(nèi)辦結(jié)過(guò)戶(hù)及銀行貸款手續(xù)。客戶(hù)交納首付款和訂金后，該公司實(shí)際并未辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，而是將客戶(hù)提交的材料封存，將購(gòu)房者訂金和購(gòu)房首付款按照吳秉麟的要求，打入“總部”吳秉麟等個(gè)人銀行卡中，用于填補(bǔ)虧空(退還客戶(hù)訂金和首付款)、拓展新公司和正豐公司日常營(yíng)運(yùn)費(fèi)用等。

經(jīng)審計(jì)，2013年6月1日至2014年9月4日，正豐公司收入僅為87.5465萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)形成巨額虧損，公司日常費(fèi)用支出幾乎全部由收取客戶(hù)的房款進(jìn)行填補(bǔ)，公司收取客戶(hù)房款共計(jì)14085.99萬(wàn)元，采取用新客戶(hù)所交購(gòu)房款歸還老客戶(hù)的方式，歸還7760.07萬(wàn)元。按《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)管理辦法》的規(guī)定，該公司代收客戶(hù)的資金，應(yīng)在銀行開(kāi)設(shè)客戶(hù)交易結(jié)算資金專(zhuān)用賬戶(hù)，對(duì)該部分資金按規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理，而該公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)未按上述規(guī)定管理客戶(hù)資金，隨意將客戶(hù)資金用于公司日常經(jīng)營(yíng)開(kāi)支。其中，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)虧損1899.75萬(wàn)元，購(gòu)置固定資產(chǎn)246.46萬(wàn)元，總部占用資金4105.75萬(wàn)元。截至案發(fā)，致使365名購(gòu)房群眾共計(jì)6325.72萬(wàn)元的房款無(wú)法返還。

案件經(jīng)審理后，檢方指控被告人王飛詐騙849.35萬(wàn)元有誤，經(jīng)查其犯罪數(shù)額應(yīng)為638.1萬(wàn)元，對(duì)此法院予以糾正。

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　　被告人一審各領(lǐng)其刑

根據(jù)各被告人的具體犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，法院一審判決如下：

一、被告人程利敏犯合同詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；

二、被告人云磊犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金十萬(wàn)元；

三、被告人張艷犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金十萬(wàn)元；

四、被告人王同錢(qián)犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金八萬(wàn)元；

五、被告人王濤犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金七萬(wàn)元；

六、被告人馬建平犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金五萬(wàn)元；

七、被告人杜恒犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金四萬(wàn)元；

八、被告人黃偉犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三萬(wàn)元；

九、被告人王飛犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三萬(wàn)元；

十、被告人朱天寶犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金一萬(wàn)元；

十一、查封、扣押在案的車(chē)輛、辦公用品等依法變現(xiàn)后與扣押的現(xiàn)金89.82萬(wàn)元，依法按比例發(fā)還受害人，不足部分繼續(xù)追繳，按比例發(fā)還受害人。