用假房源行騙坑了至少300人
中山石岐警方已立案，涉案中介公司法人代表被依法刑拘
采寫(xiě)：南都記者蕭倩苑
中山市宗信房地產(chǎn)公司已人去樓空。 南都記者吳進(jìn)攝
涉案者超過(guò)4 0 0人、涉案金額或超億元……中山億元房產(chǎn)詐騙案目前正在調(diào)查中。根據(jù)石岐警方通報(bào)稱，2 0 18年先后接多名事主報(bào)警稱，其于2 0 18年與中山市宗信房地產(chǎn)公司簽訂房屋認(rèn)購(gòu)委托書(shū)，支付了誠(chéng)意金，后該公司一直沒(méi)有履行承諾。目前，該公司法人代表吳某玲已被依法刑拘，該案正在進(jìn)一步調(diào)查中。
南都記者通過(guò)采訪多個(gè)受害者及知情者，發(fā)現(xiàn)這一騙局的涉案者超過(guò)4 0 0人，同時(shí)涉案金額巨大，部分人員被騙金額超過(guò)千萬(wàn)元。參與者不僅包括個(gè)人，也包括個(gè)別中介方。同時(shí)，欺騙手法主要包括高買(mǎi)低賣、使用出租方式虛構(gòu)房源、捏造法院內(nèi)部房源等手段欺騙購(gòu)房者來(lái)獲取大量房款。
受害者稱被騙房款，多者超千萬(wàn)元
2018年12月，是不少樓盤(pán)促銷回款的時(shí)間，但就在這個(gè)月，通過(guò)宗信房地產(chǎn)、珍誠(chéng)地產(chǎn)等中介交易的部分購(gòu)房者卻面臨無(wú)法收樓交易、追討房款的情況。此前，有受害者向南都記者爆料，自己通過(guò)中山市珍誠(chéng)房地產(chǎn)有限公司（簡(jiǎn)稱“珍誠(chéng)地產(chǎn)”）進(jìn)行交易，發(fā)現(xiàn)被拖期后欲要退款卻被拖欠。而他發(fā)現(xiàn)實(shí)際上該中介只是另一中介的轉(zhuǎn)介方，矛頭指向了中山市宗信房地產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“宗信地產(chǎn)”）。
爆料者劉先生是其中一個(gè)受害者，他稱自己經(jīng)珍誠(chéng)地產(chǎn)的法人鐘某介紹購(gòu)買(mǎi)一套房產(chǎn)，而鐘某告知他要交50萬(wàn)才能享有鎖住那套房子的資格，謹(jǐn)慎起見(jiàn)的他一開(kāi)始只交了20萬(wàn)，后來(lái)認(rèn)為情況不對(duì)想要追討訂金，只追討回5萬(wàn)，剩下15萬(wàn)并未追討回。在與鐘某交涉的過(guò)程中，他發(fā)現(xiàn)珍誠(chéng)地產(chǎn)只是一個(gè)轉(zhuǎn)介者，房源提供方指向宗信地產(chǎn)。
等到他與同樣在珍誠(chéng)地產(chǎn)交易的受害者們一同去到宗信地產(chǎn)辦公處，才發(fā)現(xiàn)受害者遠(yuǎn)不止通過(guò)珍誠(chéng)地產(chǎn)交易的十多個(gè)人。“現(xiàn)場(chǎng)不少人不止一次堵門(mén)，都是直接通過(guò)宗信地產(chǎn)交易的，當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)就來(lái)了近40人”，他表示，后來(lái)通過(guò)加微信群交流，群內(nèi)的受害者人數(shù)不斷增加，而直到石岐東河派出所接到多個(gè)受害者的報(bào)案后，劉先生和其他受害人統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，涉案者已經(jīng)多達(dá)433人，受害者則預(yù)計(jì)至少300人。同時(shí)，根據(jù)群內(nèi)統(tǒng)計(jì)的情況及賬戶對(duì)賬等情況看，受害者涉案金額或超億元。
劉先生已是這個(gè)騙局的幸運(yùn)兒，因?yàn)樗谂c其他受害者交流時(shí)，通過(guò)翻查宗信地產(chǎn)的賬目記錄，發(fā)現(xiàn)有人被騙超過(guò)兩千萬(wàn)———黃某涉案金額2350萬(wàn)，鄭某涉案1000萬(wàn)，陳某涉案700萬(wàn)、吳某涉案400萬(wàn)……還有不在列的受害者在采訪時(shí)告訴記者，自己購(gòu)房十多套被騙數(shù)百萬(wàn)，不敢告訴家人。
前期成功交易，設(shè)局吸引他人
受害人來(lái)自全國(guó)各地，范圍包括北京、上海、深圳、廣州、內(nèi)蒙古、湖南、湖北、珠海、中山等，這些受害者后來(lái)陸續(xù)到中山石岐區(qū)、東區(qū)等派出所報(bào)案，目前該案件由石岐公安跟進(jìn)中。同時(shí)根據(jù)中山石岐警方通報(bào)稱，2018年先后接多名事主報(bào)警稱，其于2018年與中山市宗信房地產(chǎn)公司簽訂了房屋認(rèn)購(gòu)委托書(shū)，支付了誠(chéng)意金，后該公司一直沒(méi)有履行承諾。目前，該公司法人代表吳某玲已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，該案正在進(jìn)一步調(diào)查中。
多個(gè)受害者的口徑均指向吳某玲，也就是宗信地產(chǎn)的法人。而記者嘗試與位于遠(yuǎn)洋城天祺花園樓下的珍誠(chéng)地產(chǎn)法人鐘某獲得聯(lián)系，卻被拒絕采訪。
緣何這么多人上當(dāng)受騙？多名受害者均表示，自己由于看到身邊有成功操作的案例，又看到房產(chǎn)證、成功交易的文書(shū)、律師和其他中介機(jī)構(gòu)背書(shū)等，因此才一時(shí)大意。加上吳某玲給出的房源價(jià)格遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)30%-50%，在當(dāng)時(shí)中山樓市快速上漲下，不少人認(rèn)為有利可圖，買(mǎi)入后選擇賣出，獲得了第一桶金后就繼續(xù)投入。
揭秘
以法院內(nèi)部房源為由實(shí)施欺詐
記者發(fā)現(xiàn)，多個(gè)受害者在陳訴情況時(shí)，都直指宗信地產(chǎn)及其法人吳某玲當(dāng)初以“法院內(nèi)部房源”這一說(shuō)法來(lái)欺騙他們。而記者向法院相關(guān)人士咨詢時(shí)，該人士表示法院房源不可能通過(guò)個(gè)人名義對(duì)外銷售，更不可能以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)處理，所有的房源都必須經(jīng)過(guò)銀行和法院進(jìn)行審核及在淘寶司法拍賣等合法平臺(tái)上以供公眾拍賣。
余先生是其中一名受害者，他在2018年7月經(jīng)朋友介紹得知宗信地產(chǎn)在以“法院內(nèi)部房源”的名義銷售低價(jià)房源。“原本市場(chǎng)價(jià)要1.2萬(wàn)-1.3萬(wàn)/平方的房源只需1萬(wàn)元，說(shuō)實(shí)話一開(kāi)始我也不相信”，但隨后他的朋友順利過(guò)戶獲得房產(chǎn)證，這讓余先生開(kāi)始相信，并與自己的姐姐、鄰居、同學(xué)等人投入60萬(wàn)作為訂金來(lái)購(gòu)買(mǎi)首套房產(chǎn)117平方米溢彩薈，該房產(chǎn)對(duì)方只賣100萬(wàn)，并號(hào)稱3個(gè)月內(nèi)過(guò)戶。同時(shí)不久后宗信地產(chǎn)的人告訴他萬(wàn)科朗潤(rùn)園有一套低價(jià)房產(chǎn)，121平方米只需150萬(wàn)，能夠15日內(nèi)過(guò)戶，他也給了29萬(wàn)定金，但經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間的等待都遲遲不過(guò)戶，有警察朋友提醒他是否上當(dāng)受騙，他才如夢(mèng)初醒找吳某玲等人，卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有大量受害者同時(shí)報(bào)案。
高買(mǎi)低賣，真房源交易中斷獲利
實(shí)際上，法院內(nèi)部房源只是一個(gè)幌子。根據(jù)受害者們提供的情況，宗信地產(chǎn)吳某玲使用了多種手段來(lái)進(jìn)行詐騙，其中，高買(mǎi)低賣就是其實(shí)施詐騙手段之一。
所謂高買(mǎi)低賣詐騙手法，其實(shí)就是通過(guò)交易不成功來(lái)產(chǎn)生獲利。劉先生表示，為了博取受害者信任，宗信地產(chǎn)不惜用真房源進(jìn)行交易，但到最后會(huì)切斷交易。例如，業(yè)主放盤(pán)價(jià)賣100萬(wàn)的房產(chǎn)，宗信地產(chǎn)吳某玲愿意把價(jià)格拔高至120萬(wàn)給業(yè)主，對(duì)業(yè)主來(lái)說(shuō)相當(dāng)于多賺20萬(wàn)，因此如無(wú)意外都會(huì)同意。而一開(kāi)始吳某玲只需要給10%的定金也就是12萬(wàn)來(lái)獲得這個(gè)真實(shí)房源。
然后，尋找到受害者后，吳號(hào)稱法院內(nèi)部房源的關(guān)系只需要80萬(wàn)，但要求受害者需要給大額定金或者全款才能交易。若受害者繳納了，基本沒(méi)有回頭。到最后交易時(shí)，假設(shè)80萬(wàn)全部支付，即便稅費(fèi)都繳納了，吳某玲直接拒絕繼續(xù)交易。房源的業(yè)主白得12萬(wàn)，即便按照稅費(fèi)10%來(lái)計(jì)算也就是12萬(wàn)，那么買(mǎi)家直接損失80萬(wàn)，吳某玲則獲得56萬(wàn)（80-12-12）。
高價(jià)租房，虛構(gòu)房源
有部分受害者還反映，甚至交易中連真實(shí)的房源都沒(méi)有，見(jiàn)到的居然是租借的房子。有不愿意透露姓名的受害者表示，自己通過(guò)吳某玲在星際豪庭看房，當(dāng)時(shí)對(duì)方告訴他其在這里有十多套所謂的內(nèi)部房源，甚至吳某玲自己和父母都住在里面。這些房源都有鑰匙可以隨時(shí)開(kāi)門(mén)，在受害者支付了首期定金后，吳某玲甚至出錢(qián)讓他們裝修，這使得不少受害者都相信房源的真實(shí)性。
而到東窗事發(fā)后，這些受害者去樓盤(pán)物管處一問(wèn)，才發(fā)現(xiàn)房源并非吳某玲，而是另一個(gè)業(yè)主的。該名業(yè)主告訴他們，吳某玲以高達(dá)5千元/套的價(jià)格把他的房租下來(lái)，這遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)一倍，出租后該名業(yè)主并不知情。
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從同學(xué)、朋友身邊發(fā)展“下線”
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，類似房產(chǎn)騙局其實(shí)并不少見(jiàn)，但與傳統(tǒng)的“發(fā)展下線”這類傳銷式手法相比，這次騙局中的參與者主要以宗信地產(chǎn)的法人吳某玲為核心，同時(shí)發(fā)展周邊親友作為其下線，在通過(guò)一開(kāi)始的真實(shí)交易獲取信任后，再繼續(xù)獲取更多的受害者來(lái)支撐這個(gè)騙局。
由于看到身邊人成功交易而投身其中的人不止一個(gè)。民眾人彪哥（化名）自稱是吳某玲的一個(gè)女性朋友廖某老公的朋友，此前他就看到廖某成功通過(guò)這些低價(jià)房套現(xiàn)后獲利不菲，例如世紀(jì)新城一套房就一度過(guò)戶成功。他表示自己就是因?yàn)樯磉吶顺晒灰锥p信吳某玲。
2017年8月至10月，彪哥正式通過(guò)吳某玲下定3套房，并一口氣給了全款258萬(wàn)。然而自己一直催吳某玲過(guò)戶，后者一直推說(shuō)這些房源尚未被法院解封。而在今年，吳某又介紹自己在鉑爵山有房源，彪哥就推介了朋友購(gòu)買(mǎi)，然而該套房源成功過(guò)戶，令彪哥一度以為自己的房源也有望解決。后來(lái)，彪哥這一朋友投入600多萬(wàn)、另兩個(gè)朋友也共投入100萬(wàn)，合計(jì)自己的投入額一共900多萬(wàn)。在詐騙事件發(fā)生后，彪哥及朋友已經(jīng)刷了不少信用卡，錢(qián)財(cái)盡散，還影響了家庭生活。同時(shí)，彪哥告訴記者，實(shí)際上自己調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有受害者說(shuō)最早2015-2016年已開(kāi)始類似的交易，有人甚至被拖了2年多都沒(méi)有過(guò)戶。
此外，還有受害者告訴記者，吳某玲主要通過(guò)身邊的人發(fā)展“客群”，其中包括親人、朋友、同學(xué)甚至閨蜜等。
律師說(shuō)法
已涉嫌構(gòu)成合同詐騙罪
廣東盈進(jìn)律師事務(wù)所律師歐金輝表示，本案中相關(guān)單位及人員利用《二手房買(mǎi)賣合同》，通過(guò)高買(mǎi)低賣手段騙取受害人信任，虛構(gòu)房源信息，收取購(gòu)房者高額定金后故意阻撓交易進(jìn)行，拒不歸還定金，以期非法占有定金。由于簽訂的《二手房買(mǎi)賣合同》缺乏實(shí)際履行能力，以上行為涉嫌構(gòu)成合同詐騙罪，最高可處十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
因此，律師建議購(gòu)買(mǎi)者進(jìn)行二手房買(mǎi)賣時(shí)，應(yīng)通過(guò)正規(guī)的中介去買(mǎi)賣，支付大額定金時(shí)可通過(guò)資金監(jiān)管途徑，對(duì)購(gòu)房款進(jìn)行監(jiān)管。對(duì)低于市場(chǎng)價(jià)的房源應(yīng)保持警惕，切莫貪小失大。
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